[摘要] 7月4日，内蒙古包头市公安局新闻发言人关于“4.13”惠龙公司董事长金利斌自焚案召开第5次新闻发布会。
7月4日，内蒙古包头市公安局新闻发言人关于“4.13”惠龙公司董事长金利斌自焚案召开第5次新闻发布会。至此，包头惠龙商贸有限公司（以下简称惠龙公司）非法吸收公众存款案浮出水面。包头市公安局新闻发言人称：对于此案中，大多数参与人讨要集资款的心情，公安机关是给予充分理解的，但对于少部分造谣生事，给社会稳定造成危害的不法分子，公安机关将在查清事实后依法严惩。
【侦查处置】非法融资案的处理进程
为查明惠龙公司非法吸收公众存款犯罪事实的真相，包头市公安局组成专案组及时介入，展开调查。目前，对惠龙公司非法吸收公众存款的侦查工作以及对惠龙公司资金流向和资产核查工作已告一段落。
惠龙公司非法吸收公众存款行为开始于2004年6月，至案发时已连续经过近7个年头。由于案件时间跨度大、涉案人员多、资金流向复杂，调查核查工作困难重重。专案组一面接待涉案人员及员工的报案投诉，一面组成8个外调小组，重点调查惠龙公司的资金流向并聘请审计专业人员，重点核查惠龙公司资产及负债情况。在近3个月的调查中，专案组共接待融资报案人1559人，接待欠款单位和个人276家，接待持会员卡群众268人，接待惠龙公司员工3951人，共查询涉案银行账户近500个。通过缜密侦查、调查和审计工作，公安机关摸清了惠龙公司非法吸收公众存款案涉案成员的组织架构和犯罪过程。可以认定，惠龙公司大量向民间融资的行为已涉嫌非法吸收公众存款犯罪，并对该公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员共9人采取刑事拘留，并于6月3日，经人民检察院批准逮捕。
为了限度减少惠龙公司员工及债权人的损失，避免惠龙公司次生债务的增加和资产的流失，公安机关依法扣押惠龙公司汽车36台、查封房产2处、冻结资金人民币707万元。下一步，公安机关将继续加大侦查、核查工作力度，力争在8月份，将涉案的犯罪嫌疑人向人民检察院移送起诉；对惠龙公司的资产审计处置工作，在公安部门侦查终结后，将由人民法院通过司法程序解决。
【资金流向】挥霍消费导致企业资金链断裂
经过专案组的调查和会计师事务所的审计，从2004年6月至2011年4月13日，惠龙公司共陆续非法吸收公众存款22.25亿元，向国有金融机构贷款2.17亿元，两项合计融资贷款24.42亿元。其中陆续支付融资本金8.87亿元、陆续支付融资利息8.74亿元、支付银行贷款保证金1.05亿元。其余5.76亿元分别投资福禾豆业1.93亿元、投资夜总会、洗浴、足道、超市共计5400万元、投资物流园区1500万元、投资华岩和神瑞两个矿业公司1700万元、金利斌个人捐款、赞助329万元、补贴企业亏损1.25亿元、用于公司总部运营费用3800万元、金利斌个人挥霍3200万元、业务招待费1505万元、外部投资800万元、支付贷款利息及担保费用1379万元、购置固定资产2150万元、补贴各分公司财务3180万元、物流公司使用857万元。
经调查询问，截至目前，惠龙公司共计负债9.43亿元。其中，欠融资款5.1亿元，欠国有金融机构贷款1.12亿元，欠41家单位和个人提起民事诉讼的金额共计2.35亿元，欠供货商货款3091万元，欠装修款5048万元，拖欠员工工资713万元。经调查审计发现，初期少量融资增加的财务成本惠龙公司还能勉强承担。但后期，为打造复合型企业形象，给上市制造虚假条件，惠龙公司以更大规模非法融资，大量吸收公众存款，陷入恶性循环。惠龙公司长期负债经营，加之金利斌本人为打造自己成功企业家形象，购买高档轿车、四处赞助捐款，“充门面”型的挥霍消费使企业资金链最终断裂，在难以为继的情况下，金利斌畏罪自焚。
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